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六届二次监事会议决议公告
分类：
监事会议决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2013-011
大连冷冻机股份有限公司
六届二次监事会议决议公告
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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知，于2013年4月8日以书面方式发出。
2、本次监事会会议，于2013年4月18日，在公司五楼会议室，以现场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人，全部亲自出席。
4、本次监事会会议，由监事会主席于福春先生主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、公司2012年度监事会工作报告。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于2012年年度报告及2013年第一季度报告的审核意见。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于公司2012年度内部控制评价报告的意见。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
对下列事项，监事会发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况。中准会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。
3、报告期内公司无募集资金行为，也无以前年度所募资金的使用延续到报告期内的情况。
4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品及转让股权。上述关联交易公平，未损害公司利益。
5、公司计提的2012年度资产减值准备及核销，其决议程序合法、依据充分。
6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司的情况。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
大连冷冻机股份有限公司监事会
2013年4月20日
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