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五届十次监事会议决议公告
分类：
监事会议决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2012-004
大连冷冻机股份有限公司
五届十次监事会议决议公告
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本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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大连冷冻机股份有限公司（“公司”）五届监事会于2012年3月6日在公司五楼会议室召开了第十次监事会议。3名监事全部出席会议。会议由监事会主席于福春先生主持。会议审议并通过了如下决议：
一、公司2011年度监事会工作报告；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、关于2011年年度报告的审核意见；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、关于公司2011年度内部控制评价报告的意见。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
对下列事项，监事会发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况。中准会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。
3、报告期内公司无募集资金行为，也无以前年度所募资金的使用延续到报告期内的情况。
4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品。上述关联交易公平，未损害公司利益。
5、公司计提的2011年度资产减值准备及核销，其决议程序合法、依据充分。
6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司的情况。
大连冷冻机股份有限公司监事会
2012年3月8日
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