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六届九次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-007
大连冷冻机股份有限公司
六届九次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年3月19日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于2014年3月27日在公司八楼会议室以现场表决方式召开。
3、应参加表决的董事人数为9人，实际表决的董事人数为9人。
4、本次董事会会议，前半程由刘凯先生主持，后半程由纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、选举公司董事长及副董事长。
（1）选举纪志坚为公司董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（2）选举小林纪明为公司副董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、选举公司董事会审计委员会委员。
选举纪志坚为公司董事会审计委员会委员。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员。
选举纪志坚、徐郡饶为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
相关人员简历，详见刊登在2014年3月11日《中国报》、《香港商报》上的公司董事会决议公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大连冷冻机股份有限公司董事会
2014年3月28日
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